UIF y OFAC refuerzan el combate al lavado de dinero en el sector de juegos y sorteos

En una acción estratégica de cooperación binacional, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la OFAC de Estados Unidos, han reforzado el combate contra una red de lavado de dinero vinculada al Cártel del Noreste. La operación se centró en el sector de juegos y apuestas en Tamaulipas, resultando en la designación de tres personas físicas y tres morales involucradas en actividades ilícitas.

El análisis financiero de la UIF detectó esquemas de evasión fiscal, transferencias internacionales a jurisdicciones de riesgo y movimientos de efectivo que no corresponden con los ingresos declarados. Estas irregularidades permitieron identificar patrones de blanqueo de activos dentro de la estructura empresarial de varios establecimientos.

Como consecuencia, se presentaron denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR). Asimismo, la Secretaría de Gobernación materializó la suspensión de actividades del Casino Centenario en Nuevo Laredo y del Diamante Casino en Tampico, además de la empresa Comercializadora y Arrendadora de México. Con estas medidas, el Gobierno de México reafirma su compromiso con los estándares del GAFI, cerrando espacios financieros a la delincuencia organizada y debilitando sus estructuras operativas para proteger la integridad del sistema económico nacional.
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