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Publicado el 17/07/2013

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Ya está en vigor la ley para prevenir el lavado de dinero. Hay que cumplir con las siguientes obligaciones:

  • Identificar a los clientes o usuarios cuando el monto de la operación rebase los importes indicados en la ley.
  • Llevar un registro de las operaciones reportables.

La versión completa de la ley, integrada al programa SALT 2013, ya esta disponible en la sección de Descargas.

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