Prevención de operaciones con recurso de procedencia ilícita

El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación la CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Esta certificación busca garantizar que los profesionales del sector financiero cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con la normativa vigente en materia de prevención de lavado de dinero. La convocatoria está abierta a oficiales de cumplimiento, auditores externos e internos, y a cualquier otro profesional que labore en entidades financieras supervisadas por la CNBV. También pueden participar aquellos que deseen renovar su certificación vigente.

Conoce más sobre esta convocatoria aquí.