Capacita SAT sobre Actividades Vulnerables y prevención de lavado de dinero
En un esfuerzo continuo por
blindar el sistema financiero y la economía nacional, el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) ha intensificado sus programas de capacitación
dirigidos a los sectores que realizan Actividades Vulnerables. Desde junio de
2025, la autoridad fiscal ha implementado una serie de reuniones presenciales y
virtuales diseñadas para sensibilizar y guiar a los sujetos obligados en el
cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Estas sesiones han convocado a
una amplia variedad de profesionales y organizaciones, incluyendo a notarios,
contadores, inmobiliarias, comercializadores de vehículos y artistas plásticos.
El objetivo central es instruirlos sobre las "buenas prácticas" y las
responsabilidades administrativas que deben observar para evitar que sus
operaciones sean utilizadas por el crimen organizado.
Obligaciones clave para los
sujetos obligados
De acuerdo con la normativa
vigente, quienes realizan actividades vulnerables deben cumplir con los
siguientes lineamientos:
- Identificación: Verificar la identidad de clientes
y usuarios, incluyendo información sobre el beneficiario controlador.
- Registro: Darse de alta en el Portal de Prevención
de Lavado de Dinero y presentar los avisos correspondientes.
- Resguardo: Custodiar y proteger la documentación de
soporte de sus operaciones.
- Transparencia: Brindar facilidades durante las
visitas de verificación y establecer lineamientos internos de
cumplimiento.
El SAT reafirma que la prevención
es la herramienta más eficaz para combatir el flujo de recursos ilícitos. Para
facilitar este proceso, la autoridad invita a los interesados a consultar el Minisitio
de Actividades Vulnerables, donde se detallan las 17 categorías de actividades
susceptibles y sus obligaciones específicas.
Conoce más aquí: gob.mx