Alianza contra el lavado y la corrupción: Hacienda y la ASF cruzarán datos financieros y fiscales

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), suscribió un Convenio de Colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) orientado a consolidar el intercambio de información estratégica y la coordinación interinstitucional en la prevención de conductas ilícitas.

Este marco legal faculta a ambas dependencias para compartir y analizar de forma integral información patrimonial, financiera, fiscal, presupuestaria, contable, administrativa y societaria. Mediante el uso de herramientas tecnológicas avanzadas y la explotación conjunta de bases de datos, la UIF y la ASF desarrollarán modelos de riesgo, productos de inteligencia y tipologías de análisis estratégico.

El propósito central radica en fortalecer la identificación de redes, patrones y conductas vinculadas con el uso irregular del presupuesto público, faltas administrativas y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI). Bajo los términos del convenio, la ASF proveerá insumos derivados de sus procesos de fiscalización y auditoría, mientras que la UIF aportará información de inteligencia procedente de sus reportes y avisos financieros.

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos, se conformará un Grupo de Trabajo técnico especializado en coordinar, evaluar y supervisar las operaciones, así como en generar indicadores, alertas y guías de mejores prácticas. Este instrumento amplía los mecanismos de cooperación vigentes desde febrero de 2024 y alineará las acciones del Estado mexicano con las recomendaciones dictadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de protección de recursos públicos.

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