Alertamiento que emiten en conjunto la CNBV y la UIF
Ante la proximidad de la Copa Mundial
de la FIFA 2026, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF) han emitido un alertamiento conjunto dirigido
a los Sujetos Obligados del sistema financiero mexicano. Esta medida busca
mitigar los riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento a otras actividades
ilícitas (LD/FT) relacionados con el posible incremento en los delitos de trata
de personas, tanto con fines de explotación sexual (TPFS) como laboral (TPFEL).
El flujo masivo de visitantes
nacionales y extranjeros en las ciudades sede —Ciudad de México, Guadalajara y
Monterrey— y sus zonas conurbadas, incrementa la vulnerabilidad ante
operaciones con recursos de procedencia ilícita. Factores como el aumento
atípico en la demanda de servicios, el mayor volumen de transacciones y el
anonimato inherente a los eventos masivos, crean condiciones propicias para que
grupos delictivos exploten servicios lícitos e ilícitos.
En este contexto, se instruye a las
instituciones financieras a implementar las siguientes acciones críticas:
- Debida diligencia reforzada: Intensificar
la identificación de clientes y propietarios reales en zonas de alto
riesgo, sin importar los umbrales establecidos.
- Capacitación: Orientar al personal
de primera línea para detectar posibles víctimas y reportar operaciones
inusuales (Reporte 24 Horas).
- Confidencialidad: Bajo ninguna
circunstancia se debe alertar al cliente ante una sospecha; el protocolo
exige dar aviso inmediato a las autoridades competentes.
Asimismo, se exhorta a los Sujetos
Obligados a intercambiar información con instituciones nacionales y extranjeras
para prevenir estos ilícitos. La vigencia de este alertamiento comprende
desde su publicación hasta el 31 de agosto de 2026, pudiendo actualizarse
conforme evolucionen las condiciones de riesgo.
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